·山姆·班克曼-弗里德的審判定于10月2日進行，如果所有指控成立，他將面臨最高115年的監禁。
·美國法院批準對班克曼-弗里德的保釋協議進行修改，禁止他獲取或轉移與FTX或Alameda Research相關的資金，作為保釋的新條件。
FTX創始人山姆·班克曼-弗里德1月3日抵達紐約一家法院，穿著西裝。
1月3日，加密貨幣交易所FTX的創始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）在紐約一家聯邦法院出庭，對詐騙客戶、洗錢和違反競選財務法等八項罪名表示不認罪。班克曼-弗里德的審判定于10月2日進行，如果所有指控成立，他將面臨最高115年的監禁。
助理檢察官丹妮爾· 薩蘇恩（Danielle Sassoon）告訴法庭，檢方預計將在未來幾周內拿出已經獲得的材料，包括FTX的破產律師分享的文件。
法院當天批準對班克曼-弗里德的保釋協議進行修改，禁止他獲取或轉移與FTX或Alameda Research相關的資金，作為保釋的新條件。
薩蘇恩代表政府要求法院修改班克曼-弗里德的保釋條件。她提到，上周發現幾個Alameda Research的錢包已經開始將價值數千美元的加密貨幣轉移到其他錢包。“這些錢現在已經無法被政府扣押了。”薩蘇恩說。
雖然辯方認為班克曼-弗里德沒有參與這些交易，而且事實上一直在與檢方合作，但紐約南區地區法官劉易斯·卡普蘭（Lewis Kaplan）裁定，班克曼-弗里德不應該訪問或轉移任何FTX或Alameda Research相關的資金。
薩蘇恩還表示，雖然班克曼-弗里德在推特上說他沒有參與這些交易，但他以前也“在推特上發表過虛假聲明”。
現年30歲的班克曼-弗里德2022年12月12日在FTX總部所在地巴哈馬被捕，12月21日被引渡到美國。他次日出庭，以2.5億美元的保釋金獲釋，這是美國歷史上金額最大的保釋金之一。根據保釋方案，他被限制在其父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的家中。
一份未公開的起訴書稱，班克曼-弗里德“故意設計”了欺騙客戶的計劃。一位律師在新聞發布會上說，這樁案子是“美國歷史上最大的金融欺詐案之一”，班克曼-弗里德將所謂的贓款“用于個人利益”。
2022年11月，投資者急于從FTX提取資金，擔心它即將崩潰，隨后該公司宣布破產，班克曼-弗里德卸任CEO。該加密貨幣交易所被發現一直把客戶資金轉移到Alameda Research，后者是由班克曼-弗里德擁有的加密貨幣對沖基金。
但是，班克曼-弗里德仍然稱自己是無辜的。11月底，他出現在《紐約時報》組織的一次會議上，說：“我從來沒有試圖對任何人進行欺詐。”他將FTX的倒閉歸咎于記錄不全和不存在的風險管理問題。
FTX新任CEO約翰·雷（John Ray）曾表示，該公司有70億美元的資金流失。據稱，班克曼-弗里德對被盜資金洗錢，并以其他人的名義進行捐款，違反了競選財務法。
班克曼-弗里德的兩名主要合伙人，29歲的FTX聯合創始人加里·王（Gary Wang）和28歲的Alameda Research前CEO卡羅琳·埃里森（Caroline Ellison），已經對聯邦欺詐指控認罪。兩人曾經是班克曼-弗里德的房客和密友，現在是合作證人，幫助美國政府對FTX進行調查。據說埃里森與班克曼-弗里德曾有戀人關系，根據埃里森未公開的認罪記錄，Alameda Research曾秘密向FTX的高層借出數十億美元。
在進行刑事調查的同時，班克曼-弗里德還面臨著來自美國證券交易委員會和負責監管衍生品市場的商品期貨交易委員會的民事訴訟。除了要求對失去資金的FTX客戶進行賠償外，這些機構還希望禁止班克曼-弗里德在未來擔任任何公司的董事或高管。