證券代碼：603656?????????證券簡稱：泰禾智能?????????公告編號：2023-045
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●?本次會議是否有否決議案：無
一、?會議召開和出席情況
(一)?股東大會召開的時間：2023年5月17日
(二)?股東大會召開的地點：安徽省合肥市經濟技術開發區桃花工業園拓展區玉蘭大道66號公司辦公樓一樓會議室
(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長許大紅先生主持，采取現場投票及網絡投票?結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上?市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》?等有關法律、法規和《公司章程》的規定，做出的決議合法、有效。
(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、?公司在任董事7人，出席7人；
2、?公司在任監事3人，出席3人；
3、?董事會秘書徐加楨出席了會議。
二、?議案審議情況
(一)?非累積投票議案
1、?議案名稱：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、?議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、?議案名稱：《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、?議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、?議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、?議案名稱：《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、?議案名稱：《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、?議案名稱：《關于公司首次公開發行股票部分募投項目延期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、?議案名稱：《關于使用募集資金向控股子公司增資暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、?議案名稱：《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、?議案名稱：《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、?議案名稱：《關于公司部分廠房對外出租的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13、?議案名稱：《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表審計機構及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
14、?議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)?關于議案表決的有關情況說明
議案?10、11?為特別議案，已經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。出席會議的股東王金誠先生為議案?9事項關聯股東，已回避表決，回避表決1,434,200票；股東許大紅先生、黃慧麗女士、丁紅霞女士、陳萬翠女士為議案10事項關聯股東，已經回避表決，回避表決57,304,782票。
三、?律師見證情況
1、?本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：柯凌峰、王珍
2、?律師見證結論意見：
通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事會
2023年5月18日
●?上網公告文件
國浩律師（上海）事務所關于合肥泰禾智能科技集團股份有限公司?2022?年
年度股東大會之法律意見書。
●?報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
證券代碼：603656???????????證券簡稱：泰禾智能?????????公告編號：2023-046
合肥泰禾智能科技集團股份有限公司
關于公司高級管理人員變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
合肥泰禾智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長、總經理許大紅先生因工作調整原因，于近日向公司董事會遞交了書面辭職報告，申請辭去公司總經理職務。
根據《公司法》、《上海證券交易所自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》的有關要求，該辭職報告自送達董事會之日起生效。許大紅先生辭去公司總經理職務后，仍繼續擔任公司董事長。
許大紅先生辭去公司總經理職務不會對公司的生產經營產生重大影響。許大紅先生在擔任公司總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對許大紅先生在任職總經理期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
公司于2023年5月17日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，經董事長提名、董事會提名委員會審核，同意聘任魏先彪先生（簡歷附后）擔任公司總經理，同意聘任徐加楨先生（簡歷附后）為公司副總經理任期自董事會通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。
截至本公告日，魏先彪先生、徐加楨先生均未持有公司股票。魏先彪先生、徐加楨先生均與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系，且未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定的不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。魏先彪先生與徐加楨先生的教育背景、工作經歷及專業能力能夠勝任其各自所任職崗位的職責要求，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》對高級管理人員任職資格的規定。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事會
2023年5月18日
高級管理人員簡歷
魏先彪先生：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，管理學博士。曾任合肥市政府辦公廳秘書二室副主任、秘書八室主任，華夏幸福基業股份有限公司產業新城集團資源中心總經理、區域總經理。現任公司總經理。
徐加楨先生：1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，管理學、經濟學雙碩士學位。曾任合肥興泰金融控股（集團）有限公司金融研究所研究員，興泰控股（香港）有限公司資產管理部主管；安徽華爾鑫資本投資合伙企業（有限合伙）投研部總經理；合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事長助理。現任公司副總經理、董事會秘書。