證券代碼：000007?????????證券簡稱：*ST全新????????公告編號:2023—035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會屆次：
本次股東大會為2022年年度股東大會
2、?召集人：公司第十二屆董事會
公司于2023年4月27日召開第十二屆董事會第二次(定期)會議，決議定于2023年5月22日召開2022年年度股東大會。
3、會議召開符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2023年5月22日下午2:30；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2023年5月22日9:15，結束時間為2023年5月22日15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年5月15日
7、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日2023年5月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，并提交《獨立董事2022年度述職報告》，述職報告已于2023年4月29日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
上述第1、2、3、4、5、6項議案已經第十二屆董事會第二次（定期）會議審議通過，第2、3、4、7、8項議案已經第十二屆監事會第二次（定期）會議審議通過，具體內容詳見于2023年4月29日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上的相關公告。上述第9、10、11項議案已經第十二屆董事會第四次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見于2023年5月12日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
根據《公司章程》等相關規定，上述第5項議案為特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上同意方可通過。
三、現場會議登記方法
1、登記手續：
（1）法人股東應持單位持股憑證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人代表證明書、法人授權委托書（見附件2）及出席人身份證辦理登記手續；
（2）個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續；
（3）委托代理人持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續。
（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，如以信函方式應在信封上注明“股東大會”字樣，正式出席會議需向公司提交參會文件原件。
2、登記地點：公司董事會秘書辦公室
地址：深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓
郵政編碼：518031
3、登記時間：2023年5月19日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00?。
4、聯系方式：
聯系電話：0755-83280053
聯系郵箱：867904718@qq.com
聯系人：陳偉彬
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，網絡投票具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第十二屆董事會第二次（定期）會議決議
2、第十二屆監事會第二次（定期）會議決議
3、第十二屆董事會第四次（臨時）會議決議
六、附件
附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年年度股東大會授權委托書》
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事會
2023年5月18日
附件1：??????????參加網絡投票的具體操作流程
一、?網絡投票程序?1.投票代碼：360007。?2.投票簡稱：全新投票。?3.議案設置及表決意見
本次股東大會審議議案均為非累計投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.對同一議案的投票以第一次有效投票為準。?????二、通過深交所交易系統投票的程序?????1.投票時間：2023年5月22日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。?????2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序?????1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月22日9:15，結束時間為2023年5月22日15：00。?????2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。?????3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。
附件2：（授權委托書樣式）：
深圳市全新好股份有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
茲委托???????先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限公司2022年年度股東大會，并對下列議案行使??????????表決權（橫線上填寫贊成、反對、棄權或全權）。
委托人(簽名)：?????????????????委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶：?????????????委托人持股數量：
受托人(簽名)：?????????????????受托人身份證號碼：
對審議事項投同意、反對或棄權票的指示：
注：若委托人不作具體指示，則代理人可以按自己的意思表決
委托日期：2023年??月???日
有效期限：自簽發日起???日內有效