本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年5月18日（星期四）上午9:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年5月18日9:15-15:00。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈三樓公司會(huì)議室。
3.召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.召集人：公司董事會(huì)。
5.主持人：董事長(zhǎng)富春龍先生。
6.本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1.出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共13名,代表股份241,041,630股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.9186%。其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表4名，代表股份239,874,123股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.6477%；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表9名，代表股份1,167,507股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2708%。
2.參加本次股東大會(huì)的A股股東及股東代表共13名，代表股份241,041,630股，占公司A股有表決權(quán)總股份數(shù)的61.3684%；B股股東共0名，代表股份0股，占公司B股有表決權(quán)總股份數(shù)的0%。
3.出席本次會(huì)議的中小股東和股東代表共計(jì)11名，代表股份1,168,307股，占公司總股份的0.2710%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席2人，代表股份800股；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票9人，代表股份1,167,507股。
4.公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席和列席了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)北京大成（深圳）律師事務(wù)所謝燁蔓律師、郭昱昕律師出席了會(huì)議并出具了法律意見書。
三、提案審議及表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議審議的提案均為普通表決事項(xiàng)，會(huì)議審議通過(guò)了全部提案；其中提案8涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司為公司控股股東，其所持公司有表決權(quán)股份207,521,621股對(duì)該提案均回避表決。具體表決結(jié)果如下：
（一）非累積投票提案
（二）累積投票提案
在本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事就2022年度履職情況進(jìn)行了述職。
四、法律意見
本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了北京大成（深圳）律師事務(wù)所謝燁蔓律師、郭昱昕律師為本次大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書，律師認(rèn)為：“本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。”
五、備查文件
1.《2022年年度股東大會(huì)決議》;
2.法律意見書。
特此公告。
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年5月19日
證券代碼：000025、200025 股票簡(jiǎn)稱：特力A、特力B 公告編號(hào)：2023-026
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)選十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
張保軍先生、曾星宇先生因工作安排辭去深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，公司于2023年4月25日召開十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員的議案》，同意提名戴志偉先生、葉操女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，有關(guān)情況詳見公司分別于2023年4月21日、2023年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告》（公告編號(hào)：2023-013）《十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-015）。
2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，選舉戴志偉先生、葉操女士為公司十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自2022年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第十屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。戴志偉先生、葉操女士簡(jiǎn)歷附后。
特此公告。
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年5月19日
1.戴志偉先生簡(jiǎn)歷
戴志偉，男，1976年1月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任廣東佳兆業(yè)佳云科技股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳市特發(fā)地產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理。現(xiàn)任深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理。
戴志偉先生未持有公司股份，除在深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)任職外，與公司實(shí)際控制人和其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和證券交易所紀(jì)律處分，無(wú)證券期貨市場(chǎng)失信記錄，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合法律法規(guī)及《公司章程》要求的任職資格條件。
2.葉操女士簡(jiǎn)歷
葉操，女，1985年2月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任深圳市特發(fā)信息股份有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司審計(jì)風(fēng)控部副總經(jīng)理。
葉操女士未持有公司股份，除在深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司任職外，與公司實(shí)際控制人和其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和證券交易所紀(jì)律處分，無(wú)證券期貨市場(chǎng)失信記錄，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合法律法規(guī)及《公司章程》要求的任職資格條件。