本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年5月18日以電子郵件送達(dá)，并于2023年5月23日16:30召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)5人，分別為：杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生，董事姜少波先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議，委托董事馬軍民先生代為表決，獨(dú)立董事谷秀娟女士因身體原因無(wú)法出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事董一鳴先生代為表決。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由半數(shù)以上的公司董事共同推薦董事馬軍民先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書(shū)面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)暨董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)主任委員的議案》；
公司全體董事同意選舉姜少波先生（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)主任委員，任職期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
二、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度融資授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司申請(qǐng)的2023年度融資授信額度，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2024年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，以年度授信在有效期內(nèi)、且授信總量保持不變?yōu)榍疤幔缬鲈诒灸甓葍?nèi)授信銀行、或銀行間授信額度的適度調(diào)整，經(jīng)公司董事會(huì)審議即可，無(wú)需另行提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2023-021）
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，全體董事同意公司及下屬子公司天津河海管業(yè)有限公司將其項(xiàng)下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠(chéng)泰融資租賃（上海）有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過(guò)5,000萬(wàn)元，租賃期限為36個(gè)月。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與誠(chéng)泰租賃簽署本次融資租賃事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
獨(dú)立董事對(duì)公司上述交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。有關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號(hào)：2023-022）。
四、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2023年6月8日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月8日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-023）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
附：姜少波簡(jiǎn)歷：
姜少波先生：中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，1970年2月出生，本科學(xué)歷，政工師、工程師。曾任新疆水泥廠統(tǒng)計(jì)員、加氣砼分廠經(jīng)營(yíng)部主任、廠長(zhǎng)，新疆水泥廠工貿(mào)公司經(jīng)理，新疆天山建材新型墻體材料有限責(zé)任公司黨支部書(shū)記、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，新疆天山新型保溫材料有限責(zé)任公司黨支部書(shū)記，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司第五屆董事會(huì)董事。現(xiàn)任公司第六屆董事會(huì)董事、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生為公司控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；不存在最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；不存在最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；經(jīng)查詢，姜少波先生不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－021
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度融資授信額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月23日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度融資授信額度的議案》，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
公司根據(jù)2023年財(cái)務(wù)預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2023年度公司融資授信額度事項(xiàng)，具體授信額度計(jì)劃如下：
一、2023年度公司及下屬子公司擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)銀行授信額度，申請(qǐng)情況如下：
單位：萬(wàn)元
二、融資租賃額度
公司將項(xiàng)下資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備）作為租賃物、以售后回租的方式與金融租賃公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過(guò)20,622萬(wàn)元。公司將在可用額度范圍內(nèi)、審慎選擇開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。具體細(xì)則將在實(shí)施前，報(bào)公司控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天山建材集團(tuán)”）審議批準(zhǔn)并經(jīng)公司內(nèi)部審議程序決策后方可實(shí)施。該融資額度納入公司2023年度融資授信額度內(nèi)。
三、保理融資額度
公司將項(xiàng)下部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給金融資產(chǎn)公司，金融資產(chǎn)公司根據(jù)受讓認(rèn)可的應(yīng)收賬款向公司提供融資款項(xiàng)，融資總額不超過(guò)4,378萬(wàn)元。公司將在可用額度范圍內(nèi)、審慎選擇開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。具體細(xì)則將在實(shí)施前，報(bào)天山建材集團(tuán)審議批準(zhǔn)并經(jīng)公司內(nèi)部審議程序決策后方可實(shí)施。該融資額度納入公司2023年度融資授信額度內(nèi)。
四、內(nèi)部借款額度
公司向天山建材集團(tuán)的內(nèi)部借款額度為22,000萬(wàn)元(該借款事項(xiàng)已經(jīng)公司2019年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，于2019年度發(fā)生，屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng))，該內(nèi)部借款額度納入公司2023年度融資授信額度內(nèi)。
以上2023年度預(yù)計(jì)融資授信總額度合計(jì)為282,152萬(wàn)元, 其中貸款、承兌匯票、融資租賃及保理額度合計(jì)為254,152萬(wàn)元，保函額度為28,000萬(wàn)元。最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則公司將以各金融機(jī)構(gòu)最終核定的授信批復(fù)為準(zhǔn)，授信擔(dān)保方式采用信用、自有資產(chǎn)抵押、保證等方式。2023年度公司實(shí)際用信額度控制在年度批復(fù)的融資預(yù)算額度內(nèi)使用，使用期限為該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2024年3月31日止。
五、其他
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2024年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，以年度授信在有效期內(nèi)、且授信總量保持不變?yōu)榍疤幔缬鲈诒灸甓葍?nèi)授信銀行、或銀行間授信額度的適度調(diào)整，經(jīng)公司董事會(huì)審議即可，無(wú)需另行提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
六、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－022
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公司及下屬子公司
開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易事項(xiàng)概述
（一）為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司天津河海管業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津河海”）擬將其項(xiàng)下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠(chéng)泰融資租賃（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)泰租賃”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過(guò)5,000萬(wàn)元，租賃期限為36個(gè)月。
（二）本次事項(xiàng)已經(jīng)2023年5月23日公司第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會(huì)審議范疇，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易方基本情況
（一）交易方介紹
公司名稱：誠(chéng)泰融資租賃（上海）有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100003508417236
類型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路333號(hào)9層01-02室
法定代表人：牛衛(wèi)東
注冊(cè)資本：376,000.00萬(wàn)人民幣
成立日期：2015年09月11日
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢及擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
1、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司，持股比例33.35%
2、山東通嘉投資有限公司，持股比例22.21%
3、上海衛(wèi)石投資管理有限公司，持股比例20.16%
4、上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司，持股比例19.02%
5、眾騰環(huán)球投資有限公司，持股比例2.92%
6、海懿儷瑋投資管理（上海）有限公司，持股比例2.34%
（二）交易對(duì)方最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日（已經(jīng)審計(jì)），誠(chéng)泰租賃總資產(chǎn)為2,477,026.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為499,486.97萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入191,104.67萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30,521.95萬(wàn)元 。
（三）誠(chéng)泰租賃與國(guó)統(tǒng)股份及國(guó)統(tǒng)股份前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成國(guó)統(tǒng)股份對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
經(jīng)查詢，誠(chéng)泰租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、子公司基本情況
天津河海為國(guó)統(tǒng)股份的全資子公司，成立于2011年，注冊(cè)資本為16,881.02萬(wàn)元，住所為天津市寶坻區(qū)潮陽(yáng)街道津圍公路東側(cè)，法定代表人孫正君，經(jīng)營(yíng)范圍：水泥制品制造、水泥制品銷售、金屬材料銷售、辦公用品銷售、住房租賃、國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理、家用電器銷售、建筑材料銷售、塑料制品銷售、合成材料銷售、玻璃纖維及制品制造、玻璃纖維及制品銷售、五金產(chǎn)品制造、五金產(chǎn)品零售、化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）、非居信房地產(chǎn)租賃、勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）、機(jī)械設(shè)備租賃、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售、工程管理服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬材料制造、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售、通信設(shè)備制造、道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；貨物進(jìn)出口；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。
最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2022年12月31日（已經(jīng)審計(jì)），天津河海總資產(chǎn)為41,073.23萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9,539.91萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入712.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1,134.33萬(wàn)元。
四、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的物：國(guó)統(tǒng)股份及天津河海項(xiàng)下的部分機(jī)器設(shè)備
（二）標(biāo)的物類別：固定資產(chǎn)
（三）權(quán)屬及狀態(tài)：交易前歸國(guó)統(tǒng)股份及天津河海所有。該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（四）該項(xiàng)交易標(biāo)的物賬面原值為7,355.36萬(wàn)元，評(píng)估值為5,590.07萬(wàn)元。
（五）所在地：租賃物實(shí)際使用場(chǎng)所為準(zhǔn)。
五、交易事項(xiàng)的主要內(nèi)容
（一）承租人：國(guó)統(tǒng)股份及天津河海
（二）出租人：誠(chéng)泰租賃
（三）租賃物（標(biāo)的資產(chǎn)）：國(guó)統(tǒng)股份及天津河海項(xiàng)下的部分機(jī)器設(shè)備
（四）租賃方式：采取售后回租方式，即國(guó)統(tǒng)股份及天津河海將上述租賃物出售給誠(chéng)泰租賃并回租使用，租賃期內(nèi)國(guó)統(tǒng)股份按合同約定向誠(chéng)泰租賃分期支付租金。
（五）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值：賬面原值為7,355.36萬(wàn)元，評(píng)估值為5,590.07萬(wàn)元。
（六）融資金額：最高不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣
（七）租賃期限：36個(gè)月
（八）租賃利率、租金及還款方式：以最終與誠(chéng)泰租賃簽訂的合同為準(zhǔn)。
（九）租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間，誠(chéng)泰租賃取得租賃物所有權(quán)，國(guó)統(tǒng)股份及天津河海具有使用權(quán)；租賃期屆滿后，租賃物所有權(quán)歸國(guó)統(tǒng)股份及天津河海所有。
本次融資租賃事項(xiàng)尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實(shí)施細(xì)則以實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)簽訂的合同為準(zhǔn)。
六、本次交易對(duì)公司的影響
本次開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求。本次擬進(jìn)行的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，交易價(jià)格按照市場(chǎng)公平原則定價(jià)，不會(huì)影響公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。
七、其他事宜
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與誠(chéng)泰租賃簽署本次融資租賃事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
八、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨(dú)董意見(jiàn)，認(rèn)為，本次開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，盤活固定資產(chǎn)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求。本次進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)遵循了公平、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
九、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議決議；
（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－023
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的情況
（一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月8日15:00（星期四）
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月8日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月8日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1.現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。
2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2023年6月2日（星期五）
（七）出席對(duì)象：
1.公司股東：截至2023年6月2日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3.公司聘請(qǐng)的律師；
4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議議題
表一本次股東大會(huì)提案編碼表
上述議案內(nèi)容均登載于2023年5月24日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）會(huì)議登記時(shí)間：2023年6月5日-2023年6月7日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）會(huì)議登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年6月7日17：00前送達(dá)本公司，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：831407，信函請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1
五、其他事項(xiàng)
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)
聯(lián)系人：郭靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議決議；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）普通股投票代碼：362205
（二）投票簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)投票
（三）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：
非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（四）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時(shí)間：2023年6月8日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月8日上午9：15-下午15:00。
（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查詢。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
回執(zhí)及授權(quán)委托書(shū)
回 執(zhí)
截止2023年6月2日15:00交易結(jié)束時(shí)，我單位（個(gè)人）持有“國(guó)統(tǒng)股份”（002205）股票 股，擬參加新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名（或名稱）：
聯(lián)系電話：
身份證號(hào)（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
股東賬戶號(hào)：
持股數(shù)量：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下指示代為行使表決權(quán)：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托書(shū)有效期限：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。）