本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：2023年5月15日14：30
2、召開地點：重慶市江北區紅黃路1號1幢26樓 財信地產發展集團股份有限公司會議室
3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：賈森
6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份447,468,395股，占上市公司總股份的40.6619％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份398,920,794股，占上市公司總股份的36.2503％。
通過網絡投票的股東6人，代表股份48,547,601股，占上市公司總股份的4.4116％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東6人，代表股份48,547,601股，占上市公司總股份的4.4116％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東6人，代表股份48,547,601股，占上市公司總股份的4.4116％。
三、提案審議和表決情況
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，審議了以下議案：
提案1.00 公司2022年年度報告及摘要
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案2.00 公司2022年度董事會工作報告
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案3.00 公司2022年度監事會工作報告
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案4.00 公司2022年度財務決算報告
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案5.00 公司2022年度利潤分配方案
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案6.00 關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案7.00 關于2023年度公司及子公司向銀行等銀證機構申請綜合授信的議案
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案8.00 關于2023年度預計新增對子公司擔保額度的議案
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲出席會議的股東所持有效表決權的2/3以上同意通過。
提案9.00 關于按股權比例對部分房地產項目公司提供股東借款進行授權管理的議案
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案10.00 關于授權公司及子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案11.00 關于公司董事長2022年度薪酬的議案
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
提案12.00 關于公司獨立董事2023年度津貼的議案
總表決情況：
同意447,388,095股，占出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0179％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意48,467,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8346％；反對80,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1654％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
同時，本次股東大會聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所
2、律師姓名：吳瑤、周雨翔
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
關于2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
財信地產發展集團股份有限公司董事會
2023年5月16日
證券代碼：000838 證券簡稱：財信發展 公告編號：2023-051
財信地產發展集團股份有限公司
關于累計訴訟、仲裁案件情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 訴訟及仲裁事項中公司及子公司作為原告/申請執行人的訴訟、仲裁案件累計金額為63.67萬元，公司及控股子公司作為被告/被執行人的訴訟、仲裁案件累計金額為11,880.39萬元。
2. 截至本公告披露之日，公司及控股子公司連續十二個月內累計收到相關法院等司法機關的執行文書涉及正在執行的案件金額合計為11,944.06萬元（上述訴訟、仲裁的案件涉及金融借款合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、商品房銷售合同糾紛、勞動爭議等類型），占公司最近一期經審計凈資產的12.35%。
3. 因司法機關送達流程影響，公司可能存在未收到、或延遲收到部分相應法律文書的情況。因本公告涉及事項尚在訴訟進展過程中，對公司財務狀況、本期利潤及期后利潤的影響尚不確定。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
財信地產發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，對公司及控股子公司連續十二個月內累計訴訟、仲裁情況進行了統計，現將有關情況公告如下：
一、累計訴訟、仲裁事項的基本情況
截至本公告披露之日，公司及控股子公司連續十二個月內累計收到相關法院等司法機關的執行文書涉及正在執行的案件金額合計為11,944.06萬元（上述訴訟、仲裁的案件涉及金融借款合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、商品房銷售合同糾紛、勞動爭議等類型），占公司最近一期經審計凈資產的12.35%，其中公司及控股子公司作為原告/申請執行人的訴訟、仲裁案件累計金額為63.67萬元，公司及控股子公司作為被告/被執行人的訴訟、仲裁案件累計金額為11,880.39萬元。公司及控股子公司收到的案件中，進入執行階段的案件金額合計為387.21萬元。具體情況詳見附件《累計訴訟、仲裁案件情況表》。公司及控股子公司通過努力談判、積極應訴等方式推動各項糾紛的解決；同時，受送達流程影響，公司亦可能存在未收到、或延遲收到相應法律文書的情況。
二、其他尚未披露的訴訟、仲裁事項
截至目前，公司及控股子公司不存在單項涉案金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值10%以上且絕對金額超過人民幣1,000萬元的重大訴訟、仲裁事項。不存在其他尚未披露的訴訟、仲裁事項。
三、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
截至目前，上述訴訟、仲裁案件尚在進展過程中，鑒于訴訟結果存在較大不確定性，上述案件對公司財務狀況、本期利潤及期后利潤的影響尚不確定，公司將依據企業會計準則的要求和實際情況進行相應會計處理。如公司能妥善解決上述案件，存在和解的可能；如未能妥善解決，則公司被訴案件涉及相關資產可能存在被動處置的風險。公司將密切關注案件后續進展，積極做好相關應對工作，依法依規維護公司及全體股東的合法權益，并按照相關法律法規及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
財信地產發展集團股份有限公司董事會
2023年5月16日