本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議通知于2023年5月11日以書面及電子郵件等方式送達全體董事，2023年5月16日以通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，本次董事會會議的召開符合法律法規及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
《關于為廊坊開發區榮金房地產開發有限公司融資提供擔保的議案（更新）》
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見刊登于2023年5月17日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產發展股份有限公司關于對外擔保的公告》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可生效。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告編號：臨2023-048號
榮盛房地產發展股份有限公司
關于對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別風險提示:
公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%，對資產負債率超過70%的公司擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，提請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
2023年4月18日，公司七屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于為廊坊開發區榮金房地產開發有限公司融資提供擔保的議案》，具體內容詳見刊登于2023年4月19日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產發展股份有限公司關于對外擔保的公告》。根據各方協商約定，現對上述擔保議案的內容進行調整，調整后的內容如下：
廊坊開發區榮金房地產開發有限公司（以下簡稱“廊坊榮金”）成立于2016年10月，由北京榮盛恒瑞咨詢有限公司（以下簡稱“北京恒瑞”）、嘉興朝旭投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“嘉興朝旭”）和廊坊市匯督房地產開發有限公司（以下簡稱“廊坊匯督”）投資，是榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司。因業務需要，廊坊榮金與中國東方資產管理股份有限公司河北省分公司（以下簡稱“東方資產”）有存續合作業務59,000萬元，抵押擔保措施為公司非關聯單位滄州市泰銘房地產開發有限公司以其持有的土地使用權提供抵押擔保。
本次擬新增公司全資子公司榮盛康旅投資有限公司（以下簡稱“榮盛康旅”）和霸州市榮海房地產開發有限責任公司（以下簡稱“霸州榮海”）以其持有的土地使用權為上述業務提供抵押擔保，其中擔保的債權本金總額不超過85,300萬元，擔保期限自主債權協議及補充協議約定的全部債務履行期限屆滿之日起不超過36個月。同時，廊坊榮金對公司此次的擔保進行反擔保，作為本次新增抵押擔保的反擔保措施。
廊坊榮金于2020年期間為公司控股子公司，該筆存續合作業務的融資為廊坊榮金作為公司控股子公司期間的融資投入使用，目前廊坊榮金日常項目資金管控主要由公司委派人員進行管理，同時廊坊榮金對公司此次新增擔保進行了反擔保措施，此次擔保整體風險可控，不存在損害公司和股東利益的情形。
上述擔保事項已經公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過方可生效。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人：廊坊榮金；
2、成立日期：2016年10月24日；
3、注冊地點：河北省廊坊市經濟技術開發區祥云道榮盛發展大廈1幢辦公101號；
4、法定代表人：王璐；
5、注冊資本：人民幣3,000萬元；
6、經營范圍：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；
7、股東情況：北京恒瑞持股20%、嘉興朝旭持股8%、廊坊匯督持股72%；
8、信用情況：經核查，該公司非失信被執行人。
9、財務情況：截至2022年12月31日，廊坊榮金資產總額23.61億元，負債總額23.47億元，資產負債率99.41%，凈資產0.14億元，暫無營業收入。
10、被擔保人與公司的關系：廊坊榮金是公司的參股公司，其與公司的董事、監事、高管人員不存在關聯關系，此次擔保事項不屬于關聯擔保事項。
三、擔保協議的主要內容
1、提供抵押擔保方：榮盛康旅和霸州榮海。
2、抵押擔保主要內容：因業務需要，廊坊榮金與東方資產有存續合作業務59,000萬元，本次擬新增公司全資子公司榮盛康旅和霸州榮海以其持有的土地使用權為上述業務提供抵押擔保，其中擔保的債權本金總額不超過85,300萬元，擔保期限自主債權協議及補充協議約定的全部債務履行期限屆滿之日起不超過36個月。同時，廊坊榮金對公司此次的擔保進行反擔保，作為本次新增抵押擔保的反擔保措施。
3、抵押擔保范圍：抵押擔保的范圍包括債務人在主合同項下應向債權人履行的所有義務；債務人未履行或未適當履行其在主合同項下的任何義務而給債權人造成的全部直接及間接損失；債權人為實現抵押協議項下權利、或由于債務人違反主合同、或由于抵押擔保人違反抵押協議而導致債權人發生的所有費用、支出及損失，包括但不限于訴訟費、保全費、律師費、公證費、評估費、翻譯費等。債務人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務及/或其他義務而應當加倍支付的遲延履行期間的債務利息及/或遲延履行金；發生主合同被解除的情形時，債務人因返還財產或賠償損失等民事責任而對債權人負有的債務。抵押擔保期間主債權協議及補充協議約定的全部債務履行期限屆滿之日起不超過36個月。具體以相關抵押協議及抵押清單的約定為準。
四、公司董事會意見
關于上述擔保事項，公司董事會認為：
上述擔保符合中國證監會《上市公司監管指引第 8 號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等有關規定。廊坊榮金2020年期間為公司控股子公司，上述融資為廊坊榮金作為公司控股子公司期間的融資投入使用，目前廊坊榮金日常項目資金管控主要由公司委派人員進行管理。目前，廊坊榮金為公司參股公司，經營情況穩健、風險較小。本次由公司為其融資提供抵押擔保，且廊坊榮金對公司此次的擔保進行了反擔保，作為本次新增抵押擔保的反擔保措施，不存在損害公司和股東利益的情形。隨著業務的不斷發展，廊坊榮金有足夠的能力償還上述融資。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對上述對外擔保事項發表的獨立董事意見認為：
2023年4月18日，公司七屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于為廊坊開發區榮金房地產開發有限公司融資提供擔保的議案》，此次擔保是根據各方協商約定，對該擔保事項的內容進行了調整，調整后的擔保為新增公司全資子公司榮盛康旅和霸州榮海以其持有的土地使用權為廊坊榮金融資提供抵押擔保。廊坊榮金2020年期間為公司控股子公司，上述融資為廊坊榮金作為公司控股子公司期間的融資投入使用，目前廊坊榮金日常項目資金管控主要由公司委派人員進行管理，同時廊坊榮金對公司此次新增擔保進行了反擔保措施，此次擔保整體風險可控，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意將上述事項提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其控股下屬公司的實際擔保總額（含本次）為443.75億元，占公司最近一期經審計凈資產的190.63%。其中，公司及其控股下屬公司對合并報表外單位提供的實際擔保余額62.03億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例26.65%。公司無逾期擔保事項發生。
七、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告編號：臨2023-049號
榮盛房地產發展股份有限公司
關于增加2022年年度股東大會
臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2023年5月16日，榮盛房地產發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到公司股東耿建明先生同日提交的《關于提議增加榮盛房地產發展股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》,提議將公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于為廊坊開發區榮金房地產開發有限公司融資提供擔保的議案（更新）》作為臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議。具體情況如下：
一、公司2022年年度股東大會通知的發布情況
2023年4月29日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《榮盛房地產發展股份有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的通知》，公司將于2023年5月31日召開2022年年度股東大會。
二、董事會關于增加臨時提案的意見
根據《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的相關規定，單獨或者合計持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開前10日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。截至2023年5月16日，耿建明先生持有公司股份560,000,000股，占公司總股本的12.88%，且上述臨時提案在公司2022年年度股東大會召開10日前提出。公司董事會核查后認為，耿建明先生關于增加2022年年度股東大會臨時提案的提議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》等相關規定，同意將上述臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議。
三、除本次增加的臨時提案外，公司董事會于2023年4月29日發布的《榮盛房地產發展股份有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的通知》中列明的股東大會召開時間、地點、股權登記日等其他事項未發生變更。有關本次股東大會的通知事項詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產發展股份有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的補充通知》。
四、備查文件
股東提交的《關于提議增加榮盛房地產發展股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告編號：臨2023-050號
榮盛房地產發展股份有限公司
關于召開公司2022年年度股東大會的補充通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《榮盛房地產發展股份有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的通知》已于2023年4月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。2023年5月16日，公司董事會接到公司股東耿建明先生發來的《關于提議增加榮盛房地產發展股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》，經審核,公司董事會同意將《關于為廊坊開發區榮金房地產開發有限公司融資提供擔保的議案（更新）》作為臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議。根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，現就本次股東大會補充通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）本次年度股東大會的召開時間：
現場會議時間：2023年5月31日（星期三）下午3:00；
網絡投票時間：2023年5月31日；
其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月31日上午9:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月31日上午9:15至下午3:00的任意時間。
（二）現場會議地點：河北省廊坊市開發區祥云道81號榮盛發展大廈十樓第一會議室。
（三）召集人：公司董事會。
（四）股權登記日：2023年5月25日。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（七）本次股東大會出席對象
1.截至2023年5月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不能出席現場會議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不必為本公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
4.根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）提示性公告：公司將于2023年5月27日就本次臨時股東大會發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次臨時股東大會并行使表決權。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會表決的提案名稱及提案編碼
本次股東大會還將聽取公司獨立董事程玉民、王力、金文輝所作的獨立董事2022年度述職報告。
（二）上述提案1.00-7.00的具體內容詳見2023年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《榮盛房地產發展股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告》、《榮盛房地產發展股份有限公司第七屆監事會第十三次會議決議公告》、《榮盛房地產發展股份有限公司2022年年度報告全文及摘要》。
上述提案8.00的具體內容詳見2023年4月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《榮盛房地產發展股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告》、《榮盛房地產發展股份有限公司關于全資子公司為上市公司提供擔保的公告》。
上述提案9.00的具體內容詳見2023年5月17日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《榮盛房地產發展股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告》、《榮盛房地產發展股份有限公司對外擔保公告》。
（三）根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。
三、本次股東大會現場會議的登記辦法
1.登記時間：2023年5月26日、5月29日的上午9點一12點，下午1點一5點。
2.登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、
法人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年5月29日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
3.登記地點及聯系方式：河北省廊坊市開發區祥云道81號榮盛發展大廈十樓董事會辦公室；
聯系電話：0316-5909688；
傳 真：0316-5908567；
郵政編碼：065001；
聯系郵箱：dongmichu@risesun.cn；
聯系人：梁涵。
4.注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1.投票代碼：“362146”，投票簡稱：“榮盛投票”。
2.填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1.本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月31日上午9:15至下午3:00的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、備查文件
1.公司第七屆董事會第二十四次會議決議；
2.公司第七屆董事會第二十五次會議決議；
3.公司第七屆監事會第十三次會議決議；
4.公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
5.深交所要求的其他文件。
特此通知。
榮盛房地產發展股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月十六日
股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產發展股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
表決指示：
（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是 否。
本授權委托書的授權期限自簽發之日起至股東大會召開日有效。
委托人姓名： 委托人身份證：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證：
委托日期：二〇二三年 月 日
回 執
截至 2023年5月25日，我單位（個人）持有榮盛房地產發展股份有限公司股票___________________股，擬參加公司2022年年度股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶： 股東名稱：（簽章）
注：授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。