本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月16日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安潯陽江路69號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長郭國新先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決方法均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人；董事衛(wèi)繼健，獨(dú)立董事黃付中、馬亞紅因公務(wù)原因請假未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書洪利清女士出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2022年度報告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于簽訂戰(zhàn)略合作意向書的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次審議議案議案3、5、8、9對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
2、本次審議議案5，關(guān)聯(lián)股東王保慶、陸斌、程章文、席超回避表決。。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（蘇州）律師事務(wù)所
律師：張昊律師、宋滕昊律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司
董事會
2023年5月17日
● 報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。